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公告日期
公告標題
2024-4-16
2023年度內部控制自我評價報告
獨立董事2023年度述職報告(林志揚)
獨立董事2023年度述職報告(葉少琴)
獨立董事2023年度述職報告(唐炎釗)
獨立董事2023年度述職報告(宋培林)
會計師事務所選聘制度
【2024009】關于使用自有閑置資金進行委托理財的公告
【2024012】關于召開公司2023年年度股東大會的通知
獨立董事專門會議制度
【2024014】關于為子公司提供擔保的進展公告
2023年年度審計報告
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫藥:關于控股股東一致行動人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關于公司部分董事、高級管理人員股份減持計劃實施完畢的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時股東大會決議公告
【2023045】第六屆董事會第一次會議決議公告
【2023046】第六屆監事會第一次會議決議公告
【2023047】關于職工代表監事換屆選舉的公告
董事會議事規則
股東大會議事規則
公司章程
鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
福建新世通律師事務所關于鷺燕醫藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
【2023041】第五屆董事會第十七次會議決議公告
【2023042】第五屆監事會第十一次會議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會第十六次會議決議公告
【2023034】第五屆監事會第十次會議決議公告
鷺燕醫藥:董事、監事薪酬管理制度
鷺燕醫藥:董事會合規委員會工作細則
鷺燕醫藥:董事會審計委員會工作細則
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